【中国地下銀行業】「ビットコイン」急騰 北朝鮮が盗み中国ロシアで“大量洗浄” 所持数1位正体不明「サトシ・ナカモト」3位は中国政府 [かわる★]

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1 :かわる ★:2021/02/20(土) 13:15:58.99 ID:mKee7gbJ9.net
 専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。

 中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは、違法な送金にビットコインも駆使されているのだ。

 中国の地下銀行業者は、中国の規制を避けて海外に送金したい中国人から送金分の現金を預かり、ビットコインに替えて送金。その一方で、アメリカや欧州、オーストラリアなどで稼いだ麻薬密売業者のマネーロンダリングにも手を貸している。

 2020年2月、アメリカや中南米に広がる麻薬カルテルの資金洗浄グループが米DEAに逮捕された。

 このケースでは、ビットコインと通貨を保管しておくアカウントである「ウォレット」(要するに財布のこと)をいくつも使ってビットコインを出し入れすることで、資金洗浄が行われたと指摘されている。

 カルテル側はアメリカや欧州、中南米での麻薬取引などから得た現金を元手にして、地下銀行業者から直接、ビットコインを購入。

 その際、業者は中国国内の仮想通貨取引所にいくつも持っているアカウントからカルテル側のアカウントにビットコインを送金する。

 カルテル側から得た現金もビットコインに替えて、偽アカウントを含むいくつものアカウントを経由させたり、様々な仮想通貨に替えたりして、最終的に再び現金化。それを今度はアメリカで現金が必要な顧客のためにビットコインと引き換えに渡す――といったようなことをしていた。

 この取引では、中国の業者は「Binance(バイナンス)」や「Huobi(フォビ)」といった中国の大手仮想通貨取引所のアカウントも使っていた。このような大きな取引所なら国外に向けて多額の仮想通貨の取引ができる。また、ロシアなどの身元確認がゆるい仮想通貨取引所を途中で介したり、「モネロ」や「ダッシュ」といったビットコインよりも匿名性の高い仮想通貨を経由することもあった。

 興味深いのが、世界のビットコイン保有数のランキングである。ただし、これはあくまでも公になっている分をカウントしたものであって、これが必ずしも正確なランキングということではない。

 世界でいま、もっとも多くのビットコインを所有しているのは、ビットコインの生みの親で、正体がわからないままの「サトシ・ナカモト」である。一説には110万ビットコインをもっているという。その時価総額は、567億ドルにも達する。

 次いで機関投資家向けのビットコイン投資ファンドである「グレイスケール・ビットコイン・トラスト」。64万8467ビットコインを所有しているらしい。

 3位は中国政府。2020年11月、2019年9月に発覚したネズミ講詐欺事件で押収された19万4775ビットコインを保有していることが判明した。つまり国が、犯罪に使われたビットコインの押収分で「仮想通貨長者」になっているのである。

 その後、4〜6位までは民間企業が占めているが、7位にまた国が入っている。アメリカ政府だ。こちらも中国と同じで、押収した7万124ビットコインを保有している。

 米FBI(連邦捜査局)は以前、2013年にダークウェブで違法商品を扱っていたオンラインショッピングサイト「シルクロード」を摘発し、14万4000ビットコインを押収しているが、すでにオークションで売却している。

 11位には冒頭で触れた「テスラ」が入っており、38位にはカナダのオンタリオ州政府が入っている。オンタリオ州はダークウェブなどで暗躍していた麻薬の売人から押収した281ビットコインを所有している。

 国家が犯罪絡みで押収したビットコインの数を見ると、いかにビットコインが地下で大量に出回っているかが分かる。これがビットコインとアングラ経済との関係を如実に表していると言える。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1830994e1c22e642daacce6226dd81fb60e0a458?page=3

206 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:42:19.60 ID:1hyqltP70.net

1億円くらい利確しようとすれば税金半分って言うけど
俺地方都市在住なんだけどその自治体に納められるのかな?ど田舎が潤うの?

14 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:56.71 ID:mcEk35fz0.net

テスラのイーロンマスクがビットコイン買ったのはガセだったんだな

12 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:04.29 ID:KVboVNpM0.net

中国の状態が危うい分だけ上がる
ババ抜き用インチキ暗合資産
まだ上がるぞ急げ‼

427 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/21(日) 06:13:52.48 ID:8jlV+P030.net

>>411
一日の取引量が全世界で2兆円にもなってきているし問題ないのでは

86 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:48:17.07 ID:2oBiMUJJ0.net

>>8
そういう技術者集団は日本に昔からあるで

245 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 15:11:51.49 ID:35PO6WFe0.net

>>236
それって保有者にとってはめっちゃ有利やん
常に供給が減るんだから値上がりの可能性が高まる

281 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:09:39.13 ID:5EKh9LZY0.net

・ナカモトサトシはおそらく日本人
・貨幣価値の仕組みを熟知している人物
この観点から調べたけど一人だけ当てはまる人物がいた。
詳しく知りたい人は波和二で検索してくれ。

301 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:47:22.33 ID:PAYGpKTq0.net

>>300
ハッカーが実質支配者になるな

46 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:38:30.58 ID:5BLBlPBQ0.net

しかし見えないものによく大枚出すね

95 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:52:23.10 ID:vXfYv5SP0.net

ビットコイン時価総額1兆円なんだけど
相場に全く影響しないじゃん

112 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:56:56.81 ID:E9TXxi+L0.net

グラボが品薄高騰しすぎてマイニングに使えないグラボとかも出てきて笑えるわ

32 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:30.66 ID:GWS5N+7P0.net

>>5

俺w

94 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:52:02.59 ID:clL6E97O0.net

これだけ資金洗浄における利便性が高いと、そのデータを監視してれば網にひっかかるわけだから、取り締まる側もやりやすいな

31 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:32:33.24 ID:3oPYH6Nc0.net

なんだよ米中の保証があるじゃないか

352 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:36:51.78 ID:lAnk2+zd0.net

サトシは自分のコイン売れないの?
深い理由がある?

386 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 18:11:08.96 ID:nCA7gt+S0.net

>>376
最初に絡んだお前にデータ提出の義務は発生するんやで

148 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:16:25.13 ID:wBSUtKqc0.net

昔はジュースのおまけに1ビットコインついたりしてたのになー
本当にもったいないことした

304 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:49:34.47 ID:8tnA8+kq0.net

サトシは金子説あるんだよな
47氏逮捕とかマジで日本のクソさを凝縮した事件だったわ

187 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:27:16.73 ID:tSI1pvQr0.net

>>181
FRBと日本銀行かな

4 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:17:58.04 ID:Z/xQBv190.net

それσ(゚∀゚ )オレ

13 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:21:19.55 ID:4JuwtSgK0.net

>>1
主要所持者 中国政府、アメリカ政府、テスラ

な?ビットコインは安定した通貨だろ?

308 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:50:36.08 ID:5TqlSuiX0.net

>>298
お前はもう自分で何言ってるか分かってないだろw

62 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:42:31.23 ID:5BLBlPBQ0.net

儲かっても雑所得で半分ほど持っていかれる
金融庁にデータ提出しないと認可下りない
まともな人はこんなものに手を出さない

123 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:06:48.62 ID:vXfYv5SP0.net

>>106
投資家、ファンド、企業、テスラなど参入してきてるのご存知でない?

35 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:51.74 ID:vXfYv5SP0.net

日本の紙幣もこんな状態だろ

333 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:23:23.09 ID:iQ99CRbg0.net

>>325
いまだにパチやガチャや風俗に突っ込んでるアホは搾取されて幸せって奴らなんだからほっとけよw
投資するにしても十分な貯金があってこそだからな

68 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:43:47.43 ID:TiRFKn2a0.net

ビットコインもっと早くやればよかったな

39 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:36:09.26 ID:5BLBlPBQ0.net

別に買わなきゃ害ないから誰が持ってようと関係ない

418 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/21(日) 01:28:13.75 ID:HoKmGWgY0.net

>>32
いや俺やw

200 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:36:57.21 ID:KfnHA5yb0.net

ナカモトサトシは京大教授の望月新一だという説は無くなったか?
宇宙際タイヒミュラー理論とかぶっ飛んでいて興味深い。

364 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:43:26.37 ID:RByEnWgF0.net

>>8

バグ太みたいなモンか。

222 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:50:32.64 ID:rkjsF+o20.net

脱税に使われてるからな

146 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:15:52.17 ID:dSB7JRA00.net

>>137
最初の頃に掘ってたから

88 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:49:21.17 ID:qP4t0Stj0.net

>>79
一国でも続けたら、その国で使えるんじゃないの?

100 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:53:47.87 ID:HP3+9IYe0.net

ブロックチェーンの本に出てくる名前

360 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:39:32.26 ID:4uFBbRRP0.net

>>352
サトシ(自称)が110万BTC持ってるけど裁判中
本当にサトシだったらいまのBTCは確実に一夜にして終わる

387 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 18:11:25.70 ID:9J/DkRJL0.net

下がるって言った奴ふざんけんなよ死ねやゴミ

223 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:50:57.69 ID:lLvJJDbO0.net

サトシナカモト
サトシ=聖=バチカン
ナカ=中=中国
モト=本=日本
ただし「日本を下に見る」ということで、非親日的な日本在留外国人

という陰謀論

108 :発毛たけし :2021/02/20(土) 13:55:48.02 ID:noDKxuSl0.net

ナカモトサトシて生きてんのか?

ロシアや北朝鮮とかに幽閉されてないか?

287 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 16:20:09.07 ID:ZfLoJEL+0.net

国民に禁止しているくせに、自分たちはこっそり持っているってのが
やはり自国通貨の発行で国民を支配したいんやろなあ・・・
だからこそビットコインなんや

332 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:23:16.27 ID:awA961qq0.net

>>329
量子コンピュータが開発されたら仮想通貨側がセキュリティのために使うっていう思考はできないのか?w

377 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:52:19.29 ID:nJrO73Gp0.net

>>370
そもそも需要があることはお前も認めてるはずの話やな

234 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:57:13.91 ID:vXfYv5SP0.net

>>213
あほかお前は
チタンとかアルミだろ工業用はw
金歯でも差しとけよお前はw

59 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:41:34.16 ID:3oPYH6Nc0.net

でもまあこういうツールが人類に必要なら存続するかもしれんの

395 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 19:03:13.63 ID:hIz/VoRw0.net

400万で天井だって言われてたのに

580万かよw

320 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 17:09:46.46 ID:uy+kgS590.net

>>308 突っ込み待ちなのかな  
全ての行に突っ込めそうな、近ごろ珍しい、モロな釣りレスだよね   

399 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 20:10:29.30 ID:MLFy7Mh+0.net

>>393
基本的に量子コンピュータを基幹金融システムに使うことはないだろう

192 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 14:29:40.41 ID:yrtvMB1x0.net

中国、朝鮮は犯罪国家

80 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:47:18.10 ID:TVpbfH5s0.net

中国がジャパンマネーを当てにして始めたAIIBに日本が加入しなかったから
電子マネーでかすめ盗ることにしたんだろね
AIIBへの勧誘がなくなったのと同時期にペイペイが流行りだした

33 :ニューノーマルの名無しさん:2021/02/20(土) 13:33:35.70 ID:RVAj0ewK0.net

中共の上層部はトランプに米国内の資産凍結されてザマミロだったが
紙くずになりそうな人民元より、ビットコインに流れてるのも頷ける

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